Q. 実質的支配者とはなんですか。

A.

実質的支配者とは、法人のお客様の事業を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人のことをいいます。
「パートナーズローン」のお申込みに際しては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、該当者の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
下記フローに従って、どなたが実質的支配者に該当するかをご確認ください。

 

※実質的支配者は個人(自然人)となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなされます。